“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
今天,两高最高人民法院、发布犯罪最高人民检察院联合召开新闻发布会,司法j9发布办理洗钱刑事案件司法解释,解释就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确明确洗钱相关犯罪的洗钱相关认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。认定标
洗钱犯罪与毒品犯罪、两高有组织犯罪、发布犯罪金融犯罪、司法腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,解释严重破坏金融管理秩序,明确危害国家经济金融安全,洗钱相关社会危害性大,认定标应依法惩处。两高j9
《解释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
规定:为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。
洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,《解释》规定,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。
掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。
《解释》明确罚金数额标准。
规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。
《解释》明确从宽处罚的标准。
行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
总台央视记者 张赛 李明
- ·提前探营:国家网安周,“湾心”南沙准备好了!
- ·创先、进位、消薄!广东“百万万工程”22个典型县名单宣告
- ·油润晶亮,广东丝苗米让四川市夷易近直呼“喷香香”!
- ·茂名:从一粒花生,到一起生花
- ·成功卫冕!“冷面女王”陈敏仪射落广东第三金
- ·多举措 齐发力 筑牢社保基金安全“防护墙”
- ·数十款广东绿色优异农产物亮相成都
- ·给杏花鸡上保险,封开养殖户吃下“放心丸”
- ·广东海域巡逻救助船和直升机已待命
- ·多举措 齐发力 筑牢社保基金安全“防护墙”
- ·石棉县民族中学:做好森林防灭火工作 增强学生安全意识
- ·深入挖掘茶文化 打造茶旅新经济
- ·科学家发现1.2亿年前月球火山活动的证据
- ·喜报!南方村落子报记者获评“2023天下村落BA张扬报道优异总体”
- ·开设“特需窗口” 为老年人提供贴心服务
- ·基础设施持续完善 环境卫生常态保洁